2014年1月21日公告,置信節能與浙電節能簽訂《2014-2016年度節能降耗項目合作協議》。公司擬在2014年-2016年出資60億元人民幣與浙電節能合作開拓浙江綠色照明節能、建筑和工業節能、可再生能源開發等領域的業務,力爭每年不低于20億元人民幣的業務。

【事件點評】:

公司正由節能設備制造商向節能服務集成商積極轉型,2013年國家電網正式成為公司實際控制人后,通過與國網平臺下的節能服務中心合作,積極布局節能服務產業,目前內部整合已經完成,并已收獲重慶巴南低碳云節能服務平臺項目,顯示出良好的發展潛力,本次戰略合作標志著自2014年開始,公司節能服務將進入快速布局階段,將對公司主業結構、盈利能力及投資價值將產生重大影響

上海置信電氣股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

上海置信電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第六次會議于2014年1月8日發出會議通知，會議于2014年1月18日以通訊方式召開，會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經審議，本次會議通過如下決議：

一、審議并通過了《關于全資子公司與關聯企業簽訂重大合作協議的議案》。關聯董事奚國富、任偉理、曹培東、杜忠東、周旭回避表決。以上議案6票同意，0票反對，0票棄權。

該議案將提交公司2014年度第一次臨時股東大會審議。

二、審議并通過了《關于召開置信電氣2014年度第一次臨時股東大會的議案》。以上議案11票同意，0票反對，0票棄權。

公司2014年度第一次臨時股東大會會議時間確定后另行通知。

特此公告

上海置信電氣股份有限公司董事會

2014年1月20日

證券代碼：600517 證券簡稱：置信電氣 公告編號：臨2014-002號

上海置信電氣股份有限公司

關于全資子公司與關聯企業

簽訂重大合作協議的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

上海置信電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬全資子公司上海置信節能環保有限公司(以下簡稱“置信節能”)與國網浙江省電力公司下屬全資子公司國網浙江浙電節能服務有限公司(以下簡稱“浙電節能”)簽訂《2014-2016年度節能降耗項目合作協議》(以下簡稱“合作協議”)，本次交易構成關聯交易。

按照《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次關聯交易事項已提交公司第五屆董事會第六次會議審議通過，需提交公司2014年度第一次臨時股東大會審議。

本次置信節能與浙電節能簽訂的合作協議屬于戰略框架性協議，雙方將針對具體項目進行協商，在項目落實、具體投入比例、項目收益方面存在不確定性。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

一、關聯交易概述

置信節能與浙電節能簽訂《2014-2016年度節能降耗項目合作協議》。

置信節能及浙電節能的實際控制人為國家電網公司。根據相關規定，本次簽訂合作協議構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

公司于2014年1月18日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過了《關于全資子公司與關聯企業簽訂重大合作協議的議案》。董事會11名董事中，5名關聯董事回避表決，其余6名董事一致表決同意此項議案。

獨立董事發表獨立意見，認為本次簽訂合作協議程序規范、合法，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

董事會審計委員會對本次關聯交易事項進行審核并同意此項關聯交易。

二、關聯方介紹和關聯關系

(一)關聯方介紹

公司名稱：國網浙江浙電節能服務有限公司

法定代表人：張揚

地址：杭州市下城區朝暉八區華電弄1號

注冊資本：4000萬元人民幣

企業類型：國有企業

主營業務：合同能源管理服務，節能技術研發、咨詢，培訓服務，節能產品的研發、銷售，節能工程的設計、施工，節能設備的安裝、調試、維修服務。

(二)關聯關系

公司持有置信節能100%股權，國網電力科學研究院為公司控股股東，國家電網公司持有國網電力科學研究院100%股權;國網浙江省電力公司持有浙電節能100%股權，國家電網公司持有國網浙江省電力公司100%股權。國家電網公司為置信節能及浙電節能的實際控制人。

三、關聯交易的主要內容

1、合作協議簽訂時間

2014 年1月18日，置信節能與浙電節能簽訂《2014-2016年度節能降耗項目合作協議》。

2、關聯交易的主要內容

(1)合作領域

置信節能與浙電節能圍繞“減能增效、減耗增效”為目標，共同組織實施相關節能降耗改造項目。雙方重點將在熱電聯產改造、窯爐改造、余熱余壓利用、電機能效提升、綠色照明、建筑節能、可再生能源等方面進行節能業務的開展與合作。

(2)合作目標

在未來三年中(2014年-2016年)置信節能出資60億元人民幣與浙電節能合作開拓浙江綠色照明節能、建筑和工業節能、可再生能源開發等領域的業務，雙方共同努力，力爭每年不低于20億元人民幣的業務。

(3)合作模式

雙方以戰略合作為基礎，以項目合作為體現。將結合具體項目情況進行聯合投入合作。其中，浙電節能以市場渠道、企業品牌為主要投入，資金投入為補充;置信節能以資金、產品為主要投入，技術服務為補充。

項目運行方式包括合同能源管理、項目總包、工程實施等多種形式。針對具體項目，雙方以共同選擇項目、共同投入等方式開拓業務，具體投入比例和項目收益根據雙方投入情況，針對具體項目進行協商。

四、關聯交易目的和交易對上市公司的影響

置信節能與關聯方浙電節能簽訂的《2014-2016年度節能降耗項目合作協議》符合正常的商業條款及公平原則，并按照相關規定履行審批程序，不影響公司獨立性。因本次簽訂合作協議而形成的關聯交易，符合公司的經營目標，有利于提升公司經營業績，符合公司及全體股東的利益，未損害公司及全體股東的權益。

五、關聯交易履行的審議程序

2014年1月18日公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于全資子公司與關聯企業簽訂重大合作協議的議案》，董事會11名董事中，5名關聯董事奚國富、任偉理、曹培東、杜忠東、周旭回避表決，其余6名董事進行表決，表決結果6票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本次關聯交易事項發表獨立意見，認為置信節能與浙電節能簽訂《2014-2016年度節能降耗項目合作協議》所發生的關聯交易符合公司所處行業特點，交易內容合法有效、公允合理，不損害公司利益，不影響公司獨立性，對全體股東平等，沒有損害非關聯股東利益，交易符合公開、公正和公平原則，符合公司及全體股東最大利益。

公司董事會審計委員會對本次關聯交易事項進行審核并同意此項關聯交易。

本次關聯交易事項將提交公司2014年度第一次臨時股東大會審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議

2、《2014-2016年度節能降耗項目合作協議》

3、獨立董事關于全資子公司與關聯企業簽訂重大合作協議的獨立意見

4、董事會審計委員會關于全資子公司與關聯企業簽訂重大合作協議的書面審核意見

特此公告

上海置信電氣股份有限公司董事會

2014年1月20日