河北先河環保科技股份有限公司關于使用自有資金設立合資銷售公司暨對外投資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

為了充分開拓國內市場，提高公司產品市場占有率，同時調動公司銷售員工的積極性，激發一線骨干員工的創業精神和戰斗力，河北先河環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)擬與本公司銷售系統骨干員工智現輝、張英飛、陶金峰、王春迎(以下合稱“員工方”，單稱“每一員工方”)以現金方式共同出資2000萬元設立合資銷售公司，其中公司出資1735萬元，占出資總額的86.75%，員工方出資265萬元，占出資總額13.25%。

公司于2016年12月8日召開第二屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于使用自有資金設立合資銷售公司的議案》。

本次對外投資額度在董事會審議權限范圍之內，無需提交股東大會審議。

本次投資的資金來源為自有資金，不涉及關聯交易，不構成重大資產重組。

二、交易對手方介紹

1、智現輝，男，1977年出生，公司銷售系統骨干員工。

2、張英飛，男，1970年出生，公司銷售系統骨干員工。

3、陶金峰，男，1977年出生，公司銷售系統骨干員工。

4、王春迎，女，1982年出生，公司銷售系統骨干員工。

公司的控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員與交易對手方不存在關聯關系。

三、投資標的的基本情況1、公司名稱：河北先河正騰環保設備銷售有限公司(暫定名，具體以工商登記機關核準為準)

2、注冊資本：2，000萬元

3、經營范圍為：從事儀器、儀表、環境治理設備的研制開發、生產、安裝、銷售;自產及相關產品的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓;電子產品、五金交電、儀器、儀表、針紡織品、塑料制品、橡膠制品、化工產品(不含化學危險品)、通訊器材(不含無線電移動電話、地面衛星接收設備)的批發、零售;軟件產品的開發、生產和銷售;環境監測儀器的研制、生產、銷售;數字信息技術服務;數據處理、數據服務、數據產品銷售;計算機信息系統集成服務，環境監測儀器的維修、運營服務;環保工程;環境檢測;環境咨詢;特種車輛的銷售;

產品的自營進出口(法律法規、國務院禁止或限制經營的除外)。(具體以工商部門批準經營的項目為準)

4、合資公司的出資如下：


四、合資協議主要內容

(一)各方出資形式、出資額及出資繳納：



各方按照出資比例分期進行出資。具體每期出資金額及資金繳納時間根據銷售公司實際的資金需求，由銷售公司確定。

(二)股權的轉讓

1、每一員工方單獨保證不私下轉讓其持有的公司股權。

2、每一員工方單獨保證不私自退出其持有的公司股權。

3、每一員工方發生下列事項之一的，應當將其所持有的公司出資額轉讓給持有公司出資的其他員工方或者由甲方指定的第三方。

(1)在公司或公司的下屬公司任職期間，因違反國家有關法律、法規、規范性

文件和公司或關聯公司的章程及內部管理制度的規定，給甲方或甲方的下屬公司造成重大損失、惡劣影響而被相關公司辭退的情形;

(2)在公司或公司的下屬公司任職期間，在年度考核中被評為不合格的情形;

(3)從公司或公司的下屬公司離職、被辭退、終止或解除勞動關系或聘用關系的情形。

4、每一員工方發生上述所列情形辦理轉讓公司出資額的，轉讓款按下列兩種計算方法，選擇以計算金額較低的計算方法確定：

(1)每一員工方實際支付的投資成本，加上該等投資成本實際出資之日至該員工實際發生上述所列情形之日止的利息。利率按照每一員工方投資成本實際出資之日適用的中國人民銀行公布銀行活期存款的基準利率計算。

(2)按照每一員工方實際發生上述所列情形之日，銷售公司最近一期財務報表的凈資產乘以該員工方轉讓的出資比例。

五、設立銷售公司對上市公司的影響

銷售公司成立后，有助于提升公司市場占有率，更加有利于調動銷售骨干員工積極性，充分激發一線核心骨干員工的創業精神和戰斗力，從而有助于公司業績的持續增長。同時，公司銷售業務進行獨立核算，銷售系統績效考核更加科學嚴謹，有助于公司銷售業務管理水平的提升。

六、對外投資的風險

銷售公司的良好運營取決于投資各方的合作、市場狀況變化等多種因素，未來業務的開展存在一定風險和不確定性。銷售公司成立后，將借助公司擁有的成熟的企業文化，規范的工作流程制度，完善的運營系統及市場資源優勢，努力開拓市場，提升公司的市場占有率。

七、備查文件

1、第二屆董事會第三十三次會議決議;

2、第二屆監事會第二十七次會議決議;

3、《關于設立銷售有限公司的合資協議書》。

特此公告。

河北先河環保科技股份有限公司董事會

二〇一六年十二月八日