國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司日常關聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

公司控股子公司中電投遠達環(huán)保工程有限公司分別與國家電投集團東北電力有限公司撫順熱電分公司簽訂了《國家電投東北公司撫順熱電分公司1號機組超潔凈排放脫硫改造工程EPC總承包合同》，與貴州金元黔西發(fā)電有限責任公司簽訂了《貴州黔西電廠二期擴建1×660MW工程脫硫工程EPC總承包合同》，與吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司簽訂了《吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司#4機組脫硫除塵一體化改造EPC工程合同》，與通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司簽訂了《1號機組脫硝尿素催化水解系統(tǒng)EPC工程合同》、《1號機組脫硫系統(tǒng)超低排放改造EPC總承包工程合同》，與白山熱電有限責任公司簽訂了《白山熱電有限責任公司2×330MW機組超低排放改造工程EPC 總承包合同》，內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責任公司簽訂了《大板發(fā)電公司2號機組脫硝改造工程(脫硝備用層安裝催化劑)EPC總承包合同》。

上述事項已經(jīng)公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，關聯(lián)董事在表決時進行了回避。

公司控股子公司中電投遠達環(huán)保工程有限公司簽訂上述合同，有利于提高公司脫硫、脫硝、除塵市場份額和經(jīng)濟效益。

一、關聯(lián)交易概述

公司控股子公司中電投遠達環(huán)保工程有限公司為提高脫硫、脫硝、除塵工程市場份額和經(jīng)濟效益，通過招投標的方式分別國家電投集團東北電力有限公司撫順熱電分公司簽訂了《1號機組超潔凈排放脫硫改造工程EPC總承包合同》，與貴州金元黔西發(fā)電有限責任公司簽訂了《貴州黔西電廠二期擴建1×660MW工程脫硫工程EPC總承包合同》，與吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司簽訂了《#4機組脫硫除塵一體化改造EPC工程合同》，與通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司簽訂了《1號機組脫硝尿素催化水解系統(tǒng)EPC工程合同》、《1號機組脫硫系統(tǒng)超低排放改造EPC總承包工程合同》，與白山熱電有限責任公司簽訂了《2×330MW機組超低排放改造工程EPC 總承包合同》，內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責任公司簽訂了《2號機組脫硝改造工程(脫硝備用層安裝催化劑)EPC總承包合同》。

上述合同金額分別為：1996萬元、8735.6913萬元、1197.7615萬元，860萬元、3825萬元、2988萬元、1155.0435萬元。上述合同金額總計20757.4963萬元，截止目前，公司2016年累計發(fā)生關聯(lián)交易金額未超過年初預計數(shù)。

由于國家電投集團東北電力有限公司撫順熱電分公司、貴州金元黔西發(fā)電有限責任公司、吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司、通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司、白山熱電有限責任公司、內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責任公司均為國家電力投資集團公司所屬企業(yè)，而國家電力投資集團公司為公司第一大股東，故根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，上述交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

上述交易已經(jīng)公司第七屆董事會第十七次會議審議通過，關聯(lián)董事在表決時進行了回避。

公司五位獨立董事認為：上述關聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，有利于擴大公司經(jīng)營規(guī)模、提高公司經(jīng)營效益。關聯(lián)交易內(nèi)容合法有效、程序合法，不存在損害公司及其他非關聯(lián)股東特別是中、小股東利益的情況。

二、關聯(lián)方介紹

國家電投集團東北電力有限公司撫順熱電分公司，成立于2012年12月11日, 為國家電投集團東北電力有限公司下屬分公司。注冊地址：遼寧省撫順市順城區(qū)高山路18號。負責人：褚德海。經(jīng)營范圍：火力發(fā)電，熱力生產(chǎn)和銷售，粉煤灰、石灰石、石膏銷售，設備安裝、施工、維護及檢修(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

貴州金元黔西發(fā)電有限責任公司，成立于2014年3月20日, 為國家電投集團貴州金元集團股份有限公司下屬企業(yè)。注冊資本：5000萬元。注冊地址：貴州省畢節(jié)市黔西縣甘棠鎮(zhèn)畢架村。法定代表人：謝亞鴻。經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的，經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的，市場主體自主選擇經(jīng)營。(電力生產(chǎn)、銷售(僅供籌建使用，待取得電力生產(chǎn)許可后方可從事經(jīng)營活動);粉煤灰;脫硫石膏銷售。)

吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司，成立于2009年10月13日, 為國家電投集團吉林省能源交通總公司控股的吉林電力股份有限公司下屬分公司。注冊地址：吉林市吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)新力路1號。負責人：王世坤。經(jīng)營范圍：火力發(fā)電、熱力供應。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司，成立于2005年03月03日, 為國家電投集團蒙東能源集團公司的控股子公司內(nèi)蒙古霍林河露天煤業(yè)股份有限公司的全資子公司。注冊資本：155549萬元。注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市霍林郭勒市友誼路南段東側(cè)。法定代表人：王旭東。經(jīng)營范圍：火力發(fā)電，熱力產(chǎn)品銷售：廢棄物綜合利用及經(jīng)營：設施租賃。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

白山熱電有限責任公司，成立于2005年04月29日, 為國家電投集團吉林省能源交通總公司下屬公司。注冊資本：83666萬元。注冊地址：白山市渾江區(qū)光明街1號。法定代表人：劉新華。經(jīng)營范圍：投資、開發(fā)、經(jīng)營、管理電廠，承攬電/熱站設備運行維護業(yè)務。

內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責任公司，成立于2006年08月02日, 為國家電投集團控股公司。注冊資本：155971萬元。注冊地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗工業(yè)園區(qū)。法定代表人：王旭東。經(jīng)營范圍：火力發(fā)電、銷售、熱力(含蒸汽、熱水)銷售、水(含除鹽水)銷售與發(fā)電有關的經(jīng)營范圍。

三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

公司控股子公司中電投遠達環(huán)保工程有限公司通過招投標方式分別與以下單位簽訂合同：

與國家電投集團東北電力有限公司撫順熱電分公司簽訂了1號機組超潔凈排放脫硫改造工程EPC總承包合同，合同價格主要包括：合同設備(含合同規(guī)定的各種材料、備品備件、專用工具)、土建(含拆除、還建)、安裝、運輸、保管、調(diào)試、試驗等費用(含稅)，還包括合同設備及材料的運雜費、保險費等與本合同有關的所有費用。

與貴州金元黔西發(fā)電有限責任公司簽訂了貴州黔西電廠二期擴建1×660MW工程脫硫工程EPC總承包合同，合同價格主要包括：工程設計、合同設備(含合同規(guī)定的各種材料、備品備件、專用工具)、土建、安裝、運輸、保管、調(diào)試、試驗、技術服務和技術指導、技術資料等費用(含稅)，還包括合同設備及材料的運雜費、保險費、泵送及其他輸送方式、澆筑及混凝土同條件養(yǎng)護試件的制作、養(yǎng)護和實驗等費用及建筑、安裝、生活用水用電費等與本合同有關的所以費用。

與吉林電力股份有限公司松花江第一熱電分公司簽訂了#4機組脫硫除塵一體化改造EPC工程合同，合同價格主要包括：建筑工程、安裝工程、設備(含備品備件、專用工具)、材料、設計、調(diào)試、性能試驗、技術資料、技術服務、整套系統(tǒng)的性能保證、環(huán)保驗收檢測、特種設備的報驗、售后服務等費用，還包括施工、設備、材料、設計、技術服務、調(diào)試等稅費、運雜費、裝卸費等與本合同有關的所有工作費用。

與通遼霍林河坑口發(fā)電有限責任公司簽訂了1號機組脫硝尿素催化水解系統(tǒng)EPC工程合同、1號機組脫硫系統(tǒng)超低排放改造EPC總承包工程合同，合同價格包括合同設備(含合同規(guī)定的各種材料、備品備件、專用工具)、土建、安裝、運輸、保管、調(diào)試、試驗等費用(含稅)，還包括合同設備及材料的運雜費、保險費等與本合同有關的所有費用。

與白山熱電有限責任公司簽訂了2×330MW機組超低排放改造工程EPC 總承包合同，合同價格包括專用技術使用費、技術轉(zhuǎn)讓分攤費、設計、設備、建筑、安裝、調(diào)試實驗考核、運輸、保險等與合同有關的所有稅收等費用。

與內(nèi)蒙古大板發(fā)電有限責任公司簽訂了2號機組脫硝改造工程(脫硝備用層安裝催化劑)EPC總承包合同，合同價格包括設備、脫硝催化劑、安裝、建筑工程等費用。

上述項目合同價格在招投標方式的基礎上，參照同類型機組和項目市場價格確定。

四、進行關聯(lián)交易的目的以及本次關聯(lián)交易對上市公司的影響情況

上述事項系公司控股子公司中電投遠達環(huán)保工程有限公司正常經(jīng)營行為，有利于提高公司脫硝、脫硫、除塵市場份額和經(jīng)濟效益。

五、備查文件

1、董事會決議

2、獨立董事意見

3、獨立董事事前認可意見