本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、概述

1、中電環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）為更好地開拓上海地區環保業務，同時，根據已承接的上海某國際知名娛樂項目水處理廠運維及污泥處置服務合同需要（注：因客戶對品牌及知識產權保護的限定要求，未能列明，下同），經第三屆董事會第十五次會議審議，同意公司在上海設立分公司（不具有獨立法人資格）進行市場開拓、項目管理等。

2、本次設立分公司屬于公司董事會審批權限，無需提交股東大會。

3、本次設立分公司不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、擬設立分公司的基本情況

（一）擬設立分公司名稱：中電環保股份有限公司上海分公司；

（二）營業場所：上海市；

（三）企業類型：股份有限公司分支機構（屬公司下設分支機構，不具有法人資格）；

（四）機構負責人：周谷平；

（五）經營范圍：環境綜合治理（包括污水、再生水、黑臭河、污泥、固廢、危廢等）的市場推廣、技術服務、系統運行維護。

（以上信息均以工商行政管理機關最終核準為準。）

三、設立分公司的目的和對公司的影響

公司為更好地開拓上海地區環保業務，同時，根據已承接的上海某國際知名娛樂項目水處理廠運維及污泥處置服務合同需要，經董事會審議同意設立上海分公司。

公司是工業和城市環保綜合解決方案提供商，主營工業水處理、市政污水處理、固廢處理和煙氣治理業務，以及環保科技服務和產業創新綜合平臺；設立上海分公司有利于公司在上海區域的市場信息跟蹤和業務拓展，在品牌宣傳和項目實施等方面實現持續化管理，進一步提高中電環保在區域的影響力。

四、備查文件

中電環保股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。