福航環(huán)保2015年第2次臨時股東大會通知公告
公告編號：2015-017
證券代碼：831714 證券簡稱：福航環(huán)保 主辦券商：廣發(fā)證券
山東福航新能源環(huán)保股份有限公司
2015年第2次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2015年第2次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2015年5月22日8時
結(jié)束時間：2015年5月22日17時
公告編號：2015-017
(五)會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年5月18日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.信息披露事務(wù)負責人：楊秀艷
3.本次會議不聘請律師
(七)會議地點：公司會議室
二、會議審議事項
1、《關(guān)于審議山東福航新能源環(huán)保股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》
2、《關(guān)于提名公司核心員工的議案》
3、《關(guān)于公司股票由協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)變?yōu)樽鍪修D(zhuǎn)讓方式的議案》4、《關(guān)于因本次股票發(fā)行修改公司章程的議案》
5、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
6、《關(guān)于審議附生效條件股份認購協(xié)議的議案》
三、會議登記方法
公告編號：2015-017
(一)登記方式
自然人股東持個人身份證
(二)登記時間:2015年5月18日
(三)登記地點:
山東省禹城市高新區(qū)東外環(huán)路北首福航環(huán)保公司會議室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊秀艷
聯(lián)系地址：山東省禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)東外環(huán)北首
聯(lián)系電話：0534-7420366
傳真：0534-7420366
(二)會議費用：與會股東交通費、食宿費自理。
(三)臨時提案
臨時議案請在會議召開十日前提交。
五、備查文件目錄
《山東福航新能源環(huán)保股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議》山東福航新能源環(huán)保股份有限公司
董事會
2015年5月7日